证券代码：300918       证券简称：南山智尚    公告编号：2025-038 债券代码：123191       债券简称：智尚转债          山东南山智尚科技股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息表露的内容果真、准确、完竣，莫得子虚 纪录、误导性讲解或要害遗漏。   相等指示： 为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱 公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“智尚转债”将在深圳证券往还所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“智尚转债”合手券东谈主郑重在限期内转股。债券合手有东谈主合手有 的“智尚转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前捣毁质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 顺应性措置要求的，不成将所合手“智尚转债”弯曲为股票，特提请投资者存眷不 能转股的风险。 尚转债”，将按照 100.38 元/张的价钱强制赎回，因现在“智尚转债”二级市 场价钱与赎回价钱存在较大互异，相等提醒“智尚转债”合手有东谈主郑重在限期内 转股，若是投资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者郑重投资风险。    自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已自傲在衔接 30 个往还日中至少 15 个往还日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股），已触发《山东南山智尚科技股份有限公司 向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”） 中的有条件赎回条件。    公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于 提前赎回“智尚转债”的议案》，聚会当前商场及公司本人情况，经过概述接洽， 公司董事会愉快公司足下“智尚转债”的提前赎回职权，同期，董事会授权公司 措置层认真后续“智尚转债”赎回的沿途干系事宜。现将提前赎回“智尚转债” 的关联事项公告如下：    一、可弯曲公司债券基本情况    经中国证券监督措置委员会《对于愉快山东南山智尚科技股份有限公司向 不特定对象刊行可弯曲公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）愉快 注册，公司向不特定对象刊行可弯曲公司债券（以下简称“可转债”）699.58 万张，刊行价钱为每张东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币 699，580，000.00 元，暗网人兽扣除承销保荐费东谈主民币 5，596，640.00 元（不含税）后本色收到的金额为东谈主 民币 693，983，360.00 元。另减除审计用度、讼师用度、信息表露用度、资信评 级用度和刊行手续费等与刊行可转债径直干系的外部用度 1，995，090.26 元（不 含税）后，公司本次召募资金净额为 691，988，269.74 元。    公司上述刊行召募的资金已沿途到位，该项召募资金到位情况经和信管帐 师事务所（非凡肤浅结伙）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字（2023） 第 000015 号《考据酬报》。公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户， 并与保荐机构、存放召募资金的银行坚决了《召募资金三方监管契约》。    经深圳证券往还所（以下简称“深交所”）愉快，公司向不特定对象刊行 的 69，958.00 万元可转债于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌往还，债券简称“智 尚转债”，债券代码“123191”。    本次刊行的可转债转股期自愿行竣事之日起满 6 个月后第一个往还日起至 可转债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。    （1）说明《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象刊行可弯曲公司 债券召募讲明书》的限定，本次刊行的可转债开动转股价钱为 12.33 元/股。    （2）因公司引申 2022 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 12.33 元/股诊疗为 12.17 元/股，诊疗后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日顺利，具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《关 于可弯曲公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-046）。    （3）鉴于公司股票存在衔接三十个往还日中至少有十五个往还日的收盘价 低于“智尚转债”当期转股价钱 85%的情形，经公司董事会及鼓励大会审议通过， “智尚转债”的转股价钱由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，修正后的转股 价钱自 2024 年 5 月 29 日起顺利，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《山东南山智尚科技股份有限公司对于向 下修正“智尚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。    （4）因公司引申 2023 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 9.52 元 /股诊疗为 9.35 元/股，诊疗后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日顺利，具体内容详 见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于 可弯曲公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-058）。      二、赎回情况概述      自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已自傲在衔接 30 个往还日中至少 15 个往还日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股）。已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条 款。      说明《召募讲明书》的限定，“智尚转债”有条件赎回条件如下：      在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：      （1）在转股期内，若是公司股票在职何衔接三十个往还日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述往还日内发 生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往还日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱 策动，在诊疗后的往还日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱策动；      （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元东谈主民币时。      上述当期利息的策动公式为：IA=B×i×t/365。      IA：指当期应计利息      B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；      i：指可转债往日票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。      三、赎回引申安排      说明《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“智尚转债”的赎回 价钱为 100.38 元/张（含税），策动经过如下：      当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息      B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额，即 100 元/张；      i：指可转债往日票面利率，即 0.40%；      t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 10 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 3 月 26 日）止的本色日期天数 350 天（算头不算尾）。      每张债券应计利息=100×0.40%×126/365=0.38 元/张。      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.38=100.38 元/张（含 税）      扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。      为止 2025 年 3 月 25 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的全 体“智尚转债”合手有东谈主。   （1）公司将在赎回日前每个往还日表露一次赎回指示性公告，布告“智尚 转债”合手有东谈主本次赎回的干系事项。   （2）“智尚转债”自 2025 年 3 月 21 日起住手往还。   （3）“智尚转债”自 2025 年 3 月 26 日起住手转股。   （4）2025 年 3 月 26 日为“智尚转债”赎回日，公司将全额赎回为止赎回 登记日（2025 年 3 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“智尚转债”。本次 赎回完成后，“智尚转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 3 月 31 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 4 月 2 日为赎回款到达“智尚转债”合手有东谈主资金账户日，届时“智尚转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“智尚转债”合手有东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回竣事后 7 个往还日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个往还日可转债简称：Z 尚转债   霸术部门：公司证券部   霸术地址：山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园   接洽电话：0535-8738668   接洽邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn   四、公司本色戒指东谈主、控股鼓励、合手股 5%以上鼓励、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件自傲前的六个月内往还“智尚转债”的情况   经公司自查，公司本色戒指东谈主、控股鼓励、合手股 5%以上鼓励、董事、监事、 高档措置东谈主员在本次“智尚转债”赎回条件自傲前六个月内不存在往还“智尚转 债”情况。   五、其他需讲明的事项 进行转股讲演，具体转股操作提倡可转债合手有东谈主在讲演前霸术开户证券公司。 小单元为 1 股；合并往还日内屡次讲演转股的，将合并策动转股数目。可转债合手 有东谈主央求弯曲成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及弯曲为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关联限定，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个往还日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期布置利息。 讲演后次一往还日上市指点，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回的法律概念书》；   《民生证券股份有限公司对于山东南山智尚科技股份有限公司足下“智尚转债” 提前赎回职权的核查概念》。   特此公告。                      山东南山智尚科技股份有限公司董事会

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